Мошенничество в сфере грузоперевозок: живой кейс и способы защиты

Телефонные мошенничества: новая реальность бизнеса

В статье рассказ о транспортно-экспедиционной компании, но интересно будет прочитать и применить навыки осмотрительности компаниям, работающим в других отраслях,  живой кейс об общении с мошенниками.

Телефонные звонки с различного рода разводами стало обычным делом в повседневной жизни.
Каждый борется по-своему, кто-то просто блокирует входящие вызовы, кто-то пытается поговорить и «получить удовольствие» от разговора.
Уровень квалификации мошенников растет, схемы становятся более продуманными.

Но не все можно и удается реализовать в схеме развода.

Реальный кейс: попытка мошенничества с транспортной компанией

Расскажу одну историю. События реальные и все происходит прямо сейчас.
Разберем сложившуюся ситуацию.

В адрес Компании направлены перевозочные документы, переписка сторон (скриншоты из популярного мессенджера) о том, как стороны договариваются о перевозки груза по определённому маршруту. Поручение на перевозку оформлено от имени Компании.

Как мошенники подделывали документы

При беглом анализе направленных документов выясняются и бросаются в глаза очевидные ляпы.
Предоставлены перевозочные документы, накладные с оттисками печатей.
В копиях документов есть фамилии из числа работников Компании.
Есть даже электронный адрес с названием Компании, но электронный адрес чужой и с него отправлялась почта.
Направлены также голосовые сообщения, вроде как стороны договариваются.

Груз «конечно же перевезли» от имени и по поручению Компании.
Груз «якобы доставлен» – оплатите деньги за предоставленные услуги по перевозке. Истеричный голос по рабочему телефону угрожает направить претензию и обратиться в Арбитражный суд.

Что помогло разоблачить мошенников

Но вот незадача, и дело в том, что Компания пользуется в переписке с клиентами исключительно электронными ящиками с своим доменным именем.
Мошенникам не доступна переписка с домена Компании.
Далее выясняется, что одного из участников переписки, работника, действовавшего от имени Компании, нет в штате.

И конечно самое главное:
– договор транспортной экспедиции, в котором согласованы все существенные условия;
– поручение на перевозку,
отсутствуют.

Должная осмотрительность — лучшая защита от мошенников

Компания соблюдает должную осмотрительность при выборе контрагента/клиента на этапе заключения и исполнения договора.
Компания всегда доброжелательна и внимательная к своим клиентам, очень серьезно относится к своей деловой репутации и наработанному авторитету в своей отрасли.

Будьте внимательны, берегите нервы, время, авторитет и репутацию Компании!